Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
Большие финансовые вебинары и конференции наряду с интернетом становятся площадками, где мошенники знакомятся с возможными жертвами и вовлекают их в сомнительные финансовые схемы, обещая сверхдоходы, рассказала РИА Новости основоположник и генеральный директор Drofa Comms, член Совета по финансовому просвещению и обороне прав потребителей стран СНГ Валентина Дрофа. 
Юрист предупредил о шести фразах, которые почаще всего говорят мошенники
«Из нестандартных способов мошенничества могу привести интересный пример: на больших мероприятиях и нетворках женщины знакомятся с мужчинами, рассказывают о том, как они успешно ведут торговлю на бирже организатор торгов товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами, и предлагают тоже поторговать, тем самым завлекая жертву в сомнительный спецпроект. Это единичные случаи, но тем не менее они встречаются», — сказала эксперт специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу, рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в данной области.
«Мошенники выдумывают все новые оригинальные схемы хищения средств и в этом и есть опасность — люди не понимают, что перед ними мошенники и поэтому доверяют им. Как еще уловки используют мошенники хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием? Помимо обещаний сверхдоходностей и опасных знакомств не стоит забывать про традиционные фишинговые сайты. К слову, в третьем квартале 2021 года с помощью фишинга было украдено более 3 млрд рублей, по данным ЦБ», — добавила она.
Эксперт напоминает про часто встречающуюся рекламу в соц сетях с подставных аккаунтов бирж, брокеров и банков, где жертвам жертва — 1) человек, пострадавший или погибший от чего-либо; 2) человек, пострадавший или погибший ради чего-либо; 3) животное, объект охоты хищника; 4) живое существо или предмет, приносимое в дар божеству во время жертвоприношения предлагают легкие денежные средства. Например, мошенники под видом Binance предлагали открыть пользователям карту, хотя сама биржа не имела к этому никакого взаимоотношения.
«Стоит обращать внимание, есть ли информация о команде и о самом проекте, какие СМИ в каком контексте о них отписывают, что говорит о проекте комьюнити в социальных сетях. Также необходимо тщательно изучать состав команды. Если употребляются имена известных политиков, музыкантов, блокчейн-гуру, то также стоит задуматься, действительно ли компания настолько масштабна, или это больше похоже на скам», — направляет внимание эксперт.
В среду Банк России сообщал, что в 2021 году выявил почти в четыре раза больше субъектов с признаками денежных пирамид – 871, причем более половины из них были связаны с криптовалютными активами. В целом кол-во нелегалов на российском финрынке за год выросло на 73% — до 2679 субъектов.
