История краснодарской компании, потерявшей 17 миллионов после полугода успешного сотрудничества

К нам в редакцию с целью восстановления справедливости обратилась Юлия Рамазанова, собственник компаний ООО «Металлический Восток» и Консалтинговой компании «Партнер». История её компаний может служить предостережением для всех членов лизингового и торгующего сегментов. Речь идет не просто о финансовом споре, а о том, как многомесячное сотрудничество может обернуться катастрофой из-за 1-го человека, решившего использовать репутацию партнеров в собственных интересах и разрушить дружеские и деловые отношения обманутых партнеров.

 

Начало: когда все шло как нужно

История началась весной 2024 года с обычного для рынка предложения о сотрудничестве. В мессенджере «Телеграм» некоторый Тимофей Акимов, являющийся на сегодняшний день гендиректором компании ООО «АМУР ТРАНС СБЫТ», направил запрос о поиске брокера для формирования лизингового ранца. Представитель консалтинговой компаний «Партнер» оперативно связался с клиентом и договорился о сотрудничестве. Акимов делегировал возможности Елене Панченко, генеральному директору ООО «Юг Транс Сервис» (ООО «ЮТС») из Ростова-на-Дону.

 Схема была стандартной: «ЮТС» завлекает клиентов, «Железный Восток», имеющий аккредитацию в лизинговых компаниях, выступает поставщиком, а «Партнер» оформляет лизинговые сделки.

2 апреля 2024 года меж компаниями ООО «ЮТС» и ООО «Железный Восток» был заключен агентский договор. Условия были прозрачными: за всякого успешно приведенного клиента, который заключает договор на оказание услуг, агент получает вознаграждение. Никаких подводных камешков, все по закону и рыночным стандартам.

То, что произошло дальше, можно назвать образцом делового партнерства. ООО «ЮТС» привел первого посетителя — московскую компанию ООО «Улмакс». Лизинговая компания одобрила заявку, техника была поставлена, документы оформлены, все получили собственные деньги. Затем вторая сделка, третья, десятая…

«Мы работали как швейцарские часы, — ведает представитель «Железного Востока». — За несколько месяцев через наши руки прошло более пятидесяти единиц техники. Никаких заморочек, никаких задержек. Елена Викторовна казалась надежным партнером, мы доверяли друг другу».

Конкретно эта уверенность в партнере, выстроенная месяцами безупречной работы, и стало впоследствии главным оружием против «Стального Востока».

Поворотный момент: когда один человек оказался в двух креслах

К лету 2024 года партнерство вышло на новый уровень. РЕСО Лизинг одобрил для ООО «Улмакс» крупный пакет — 5 тягачей Foton 4×2 по 9,65 миллиона каждый и пять прицепов Welton по 6,35 миллиона. Общая сумма сделки могла составить более 80 миллионов рублей.

ООО «ЮТС» предложил выступить не только лишь агентом, но и поставщиком техники. У них, по их словам, были прямые контракты с дистрибьюторами, что позволяло предложить более прибыльные цены. ООО «Железный Восток», не видя подвоха в предложении проверенного партнера, согласился на новый алгоритм работы.

Лизинговая компания выставила стандартное условие: полная оплата поставщику делается только после переоформления электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) на его имя. Это обычная практика, защищающая лизингодателя от рисков.

У «Стального Востока» на тот момент не было на счету 9,35 миллиона рублей для покупки первого тягача. Тогда к сделке подключился давнешний партнер — ООО «Бизнес Машина», руководитель которой давно знал руководителя организации «Железный Восток» и согласился предоставить необходимое финансирование.

Первая сделка прошла совершенно: ООО «Бизнес Машина» перечислила деньги компании ООО «Железный Восток», та в личную очередь, осуществила перевод компании ООО «ЮТС».

На следующий день ЭПТС был переоформлен сначала на ООО «Металлический Восток», а затем на ООО «Бизнес Машина» как формального поставщика для лизинговой компании, дальше ООО «Улмакс» внес аванс за вторую машину.

Как рушилось партнерство: вторая сделка, которая не свершилась

Воодушевленные успехом первой операции, участники приступили ко второй. ООО «Улмакс» внес аванс в размере 965 тыс рублей, ООО «Бизнес Машина» снова предоставила финансирование, ООО «Железный Восток» перечислил ООО «ЮТС» 9,35 миллиона рублей за 2-ой тягач.

Но именно в этот момент произошло событие, которое кардинально изменило всю ситуацию. В компании «Улмакс» сменилось управление. Новым генеральным директором стала Елена Панченко — та самая женщина, которая одновременно правила ООО «Юг Транс Сервис».

— Когда выяснилось, что один человек одновременно управляет и разведчиком, который получает комиссию, и клиентом, который может от сделки отказаться, стало понятно: мы попали в ловушку», — гласит Юлия Рамазанова.

И тут начались проблемы. Сроки поставки прошли, а ЭПТС так и не был переоформлен на поставщика. Без этого лизинговая компания не могла перечислить окончательный платеж, а означает, вся цепочка зависала.

На запросы о статусе поставки ООО «ЮТС» предоставил копию платежного поручения на сумму 7,6 миллиона рублей, типо перечисленную дистрибьютору ООО «Центр Спецтехники». По их версии, деньги «зависли» у дистрибьютора, который не торопился ни возвращать средства, ни оформлять документы на технику.

Однако проверка этой информации привела к шокирующим результатам. Спецпредставители компании «Железный Восток» связались непосредственно с руководством ООО «Центр Спецтехники» и услышали категорическое опровержение: никаких валютных средств от ООО «ЮТС» они не получали. Более того, им рассказали о похожем случае — другой посетитель также жаловался на то, что перечислил деньги ООО «ЮТС», но техники не получил.

«Когда мы внимательно исследовали предоставленное платежное поручение, у нас возникли серьезные сомнения в его подлинности, — рассказывают заявители. — Печать смотрелась так, будто ее нарисовали в графическом редакторе. Это уже походило не на недоразумение, а на целенаправленный обман».

Финальный удар: отказ от операций и невозврат комиссии

Пока ООО «Железный Восток» пытался разобраться с судьбой второго тягача, произошли действия, которые окончательно прояснили ситуацию. Компания ООО «Улмакс», теперь уже под руководством Елены Панченко, в один момент отказалась от всех одобренных лизинговых договоров — как с РЕСО, так и с «Эволюцией Автолизинга», где были одобрены еще 5 тягачей Shacman.

Согласно агентскому договору, при отказе клиента от заключения сделки агентское вознаграждение подлежит возврату. Фактически по пункту 1.2 договора «поручение считается выполненным, если клиенты, направленные Агентом к Принципалу, заключили с Принципалом контракт на оказание услуг». Если договор не заключен или расторгнут по инициативе клиента, логично, что комиссия должна быть возвращена Принципалу, т.е. организации ООО «Железный Восток»

Однако 5 миллионов рублей агентского вознаграждения, выплаченного ранее ООО «ЮТС», так и не были возвращены. На все потребности о возврате Елена Панченко перестала отвечать.

«Ситуация приобрела гротескный характер, — комментируют спецпредставители ООО «Железный Восток». — Один человек, будучи директором агента, получил комиссию за вербование клиента, а затем, став директором этого же клиента, отказался от сделки и не вернул деньги. При этом она отлично понимала, что ставит нас в безвыходное положение».

Цепная реакция: когда рушится вся система

Последствия не принудили себя ждать. К сумме в 9,35 миллиона за непоставленный тягач и 5 миллионам невозвращенной комиссии добавились еще 3 миллиона предоплаты от ООО «Металлический Восток» ранее отправленной по другому договору с ООО «ЮТС» на поставку шести тягачей, по которому также не было произведено никаких отгрузок.

Общий вред составил 17,35 миллиона рублей — для компании среднего размера это критическая сумма, способная поставить под опасность само существование бизнеса.

ООО «Бизнес Машина», не получив ни техники, ни возврата средств, справедливо предъявила потребности к компании «Железный Восток». Началась цепная реакция судебных разбирательств: «Бизнес Автомашина» судится с «Железным Востоком», «Железный Восток» — с «ЮТС», лизинговые организации требуют возврата авансов.

«Мы оказались в центре финансового урагана, хотя наша вина заключалась только лишь в том, что мы поверили проверенному партнеру, — говорят представители компании. — Полгода успешной работы, 10-ки выполненных сделок, безупречная репутация — все это было использовано против нас».

Особенно болезненным стал удар по деловой репутации. Лизинговые организации, с которыми успешно сотрудничал «Железный Восток», начали требовать дополнительные гарантии. Партнеры стали осторожничать с предоплатами. Компания, которая еще не так давно показывала оборот в полмиллиарда рублей, оказалась фактически парализованной.

Обращение к правосудию: повеяло мошенничеством

Пробы урегулировать конфликт в досудебном порядке не увенчались успехом. 3 сентября 2024 года «Металлический Восток» направил в адрес «ЮТС» три претензии: о возврате 9,35 миллиона по договору поставки тягача, 3 миллионов предоплаты по другому договору и 5 миллионов агентского вознаграждения. Ответа не последовало.

Тогда компания обратилась в арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании всей суммы вреда. Одновременно было подано заявление в УМВД России по Краснодару с просьбой возбудить уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

«Мы исчерпали все способности мирного урегулирования, — подчеркивают заявители. — Теперь только суд и следствие могут восстановить справедливость и возвратить украденные средства».

В заявлении в полицию детально описана вся схема предполагаемого мошенничества: от использования поддельных документов до сотворения конфликта интересов через совмещение руководящих должностей в компаниях-агенте и клиенте.

Важно добавить, что в распоряжении редакции есть также заявление в полицию и отказной спец материал полиции из города Бийска, согласно которому руководитель компании ООО «Оригинал Плюс» Ударцев В.В. сообщил о мошеннических действиях со стороны руководства ООО «ЮТС» в ходе сделки по покупке грузового автомобиля у организации «Газпромбанк Автолизинг».

Что показала проверка: даже ОБЭП признал невиновность пострадавших

Типично, что в рамках проведения проверки по заявлению компании ООО «Бизнес Машина» к «Железному Востоку» приехали служащие отдела экономической безопасности, но они быстро разобрались в ситуации. По словам заявителей, оперативники «сами восприняли, что мы ни в чем не виноваты» и что компания является такой же жертвой схемы, как и «Бизнес Машина».

Это принципиальное обстоятельство подтверждает: «Железный Восток» не участвовал ни в каких мошеннических действиях.

Призыв к действию: пора приостановить безнаказанность

Представители «Железного Востока» обращаются к правоохранительным органам Краснодарского края и Ростовской области с просьбой не только лишь тщательно расследовать данное дело, но и взять его под особый прокурорский контроль.

«Это не просто спор меж коммерческими организациями, — подчеркивают заявители. — Это вопрос безопасности ведения бизнеса в регионе. Если такие схемы будут оставаться безнаказанными, пострадаем не только лишь мы, но и другие добросовестные предприниматели».

Особенно важно установить подлинность спорного платежного поручения на 7,6 миллиона рублей, проверить движение средств по банковским счетам всех членов и дать правовую оценку действиям лица, одновременно руководившего компаниями с противоположными интересами.

История «Стального Востока» — это не просто рассказ о финансовых потерях. Это история о том, как доверие, выстроенное месяцами добросовестной работы, может быть использовано против тех, кто это доверие оказал. И о том, что только решительные действия правоохранительных органов могут предупредить повторение подобных случаев в будущем.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы Краснодарского края и Ростовской области для правовой оценки изложенной инфо и принятия необходимого процессуального решения.

Поделиться Поделиться ВКонтакте Telegram Whatsapp Однокашники Cсылка