Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
Пробы отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались, в том числе под видом борьбы с пандемией, а конкретно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и популяции, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева.
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 13 447
На встрече с Банком России, организованной Ассоциацией банков России, она рассказала, как антиотмывочная система отреагировала на свежие риски, связанные с пандемией коронавируса.
По ее словам, российские банки сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов, несмотря на ограничения, не приостанавливали собственные функции в рамках антиотмывочного законодательства.
«В апреле совместно с ЦБ запустили дополнительный механизм банковских сообщений с пометкой «ковид». И, вправду, там очень интересные вещи эта система (антиотмывочная – ред.) позволила увидеть. В зону особого внимания в банках попали операции со средствами гос поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, совершенствование системы множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство здравоохранения», — рассказала она.
«В комплексе предупредительных мер, безусловно, там шла работа совместно с правоохранительными органами. Она и длится эта работа, сообщения продолжают поступать. Было проведено большое количество проверочных мероприятий, возбуждены уголовные дела. Что весьма важно, что принимались и превентивные меры: по расторжению контрактов с существенно завышенной ценой товаров медицинского назначения, с аффилированными связями заказчика и исполнителей», — отметила Бобрышева.
Читайте также:
Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови
