Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
. Банк РФ активно совершенствует меры борьбы с нелегальной финансовой деятельностью, вместе с тем дальнейшее ужесточение контроля за валютными операциями необходимо и никак не отразится на законопослушных гражданах и бизнесе, заявили РИА Вести эксперты.
Центробанк запретит нефинансовым организациям работать с валютой
Газета «Известия» ранее сообщила, что правительство РФ поручило Банку РФ до конца ноября усилить контроль за денежными операциями действие или их совокупность для достижения какой-либо цели россиян: банки должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и повсевременно отслеживать транзакции. Такая задача поставлена перед ЦБ в дорожной карте кабмина по регулированию криптовалют.
Совместно с тем, в России банки согласно «антиотмывочному» законодательству уже контролируют подозрительные транзакции — могут приостанавливать непонятную операцию, отказать в ней или даже расторгнуть договор с клиентом. В перечне ЦБ содержатся более 100 признаков непонятных операций.
Более того, в конце прошлого года Банк России сообщал о планах усилить контроль за незаконными операциями онлайн-казино и букмекеров. При этом в рамках проводимой работы не предполагается полный контроль за операциями физлиц, как и введение для этих целей новой отчетности.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил РИА Новости, что ужесточение борьбы с отмывом началось десять лет назад, тогда лишались лицензии банки сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов из Дагестана. В конце 2020 года фокус борьбы с отмывом сместился на банки, обслуживающие онлайн-казино и форекс-дилеров, добавил он.
«Банк РФ активно совершенствует методы борьбы единоборство, рукопашная схватка двух людей, в которой каждый старается осилить другого, свалив его с ног с нелегальной финансовой деятельностью. В частности, эффективным инструментом данной борьбы может стать платформа «Знай своего клиента», которая тестируется 40 банками с 14 декабря», — считает Осадчий.
В личную очередь, первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал назвал поручение правительства усилить контроль «нужной мерой», которая не является избыточной. «Она поможет бороться с мошенниками и людьми, которые употребляют серые схемы для своей выгоды. Также можно отметить, что это никак не отразится на бизнесменах, которые ведут честный бизнес», — заявил эксперт.
