Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
Эстонская финансовая инспекция оштрафовала на 1 миллион евро местный филиал шведского банка SEB за недочеты в системах борьбы с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма, рассказала в четверг пресс-служба ведомства.
«У эстонского филиала банка SEB были выявлены недочеты при сборе данных клиентов, а также в системе информирования о подозрительных сделках бюро данных об отмывании (денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой,) денежных средств. Инспекция сделала банку предписания ликвидировать выявленные недостатки в течение 6 месяцев. За нарушения, выявленные за период 2017-2019 года, инспекция наложила штраф в один миллион евро», — сообщается в сообщении.
По словам председателя финансовой инспекции Килвара Кесслера, инспекция с 2014 года направляла банкам ясный спецсигнал, что у них должны быть контролирующие системы, отвечающие международно общепризнанным нормам по противодействию отмыванию денег. «Мы выявили в работе SEB недочеты в противодействии отмыванию денег и приняли решение: сделать банку предписание и наложить штраф», — цитирует Кесслера пресс-служба.
Ранее в четверг шведская финансовая инспекция оштрафовала головной банк SEB на 1 млрд крон (около 100 миллионов евро) из-за того, что финансовое спец учреждение не смогло предотвратить махинации, связанные с отмыванием денежных средств в ее дочерних отделениях в Литве, Латвии и Эстонии, докладывается в пресс-релизе финрегулятора.
О возможных нарушениях впервые сообщил в ноябре тв-канал SVT. Ранее журналистам SVT удалось обнаружить масштабные нарушения в работе дочерних отделений Swedbank в Прибалтике, и расследование денежной инспекции подтвердило данные журналистов. Этот банк был оштрафован на 400 миллионов евро, а его управление — отправлено в отставку.
