Полковник Захарченко и его подельники: история продолжается

Помните ещё некоего полковника Захарченко? Ну того самого прежнего сотрудника органов внутренних дел, осужденного по делу о взятках на миллиарды рублей? На эти деньги можно было содержать целый город. Сегодня его имя выплывает снова.

Дело «борца с коррупцией» полковника Дмитрия Захарченко получило широкий резонанс в 2016 году. Он был задержан в тот момент, когда временно возглавлял координирование «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (того самого, что призвано с той самой коррупцией биться). Ему вменяли получение взяток на общую сумму больше 2 млрд рублей. Во время обысков следователи нашли 13 квартир, 14 машино-мест, два автомобиля Porche Cayenne и два Mercedes-Benz, полукилограммовый слиток золота, часы Rolex, драгоценности. А также наличные денежные средства в разной валюте — около 374 млн рублей, более $140 млн и €2 млн. Все имущество оценили в 9 млрд рублей и изъяли в доход гос-ва.

В 2019 году суд приговорил его к 12,5 года в колонии строгого режима. В 2022-м бывший полковник получил еще один срок по новенькому делу — 16 лет строгого режима. В настоящее время Захарченко отбывает срок в ИК-49 в Республике Коми, куда он был переведен из Мордовии. Приговоренный не раз ходатайствовал об отправке его на СВО, но в данном вопросе не преуспел.

Почему о нём сегодня вспомнили снова? Стало известно, что до суда дошло уголовное дело в отношении подельника экс-полицейского Бориса Ушеровича — совладельца ООО «Группа компаний 1520», 1-го из крупнейших подрядчиков РЖД. Ему вменяется в вину взятка в размере 1,4 млрд руб. бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Судить миллиардера Басманный суд будет заочно. Фигуранты дела Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич уехали за предел и были заочно арестованы в России. Партнер Ушеровича Валерий Маркелов получил восемь лет и через несколько месяцев после вынесения приговора скончался.

По версии ГСУ СКР, совладельцы ООО «Группа компаний 1520» Валерий Маркелов и Борис Ушерович, а также бывшие вице-президенты Инкредбанка Дмитрий Моторин и Иван Станкевич с 2007 по 2016 год дали взятку на общую сумму более 1,4 млрд руб. заместителю начальника управления «Т» Головного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрию Захарченко. Следствие утверждает, что предприниматели платили силовику за то, что тот оказывал «общее покровительство» организованной ими преступной группе, которая сделала площадку для проведения теневых операций по обналичиванию и конвертации валюты. Это был аналог автоматизированной банковской системы «Особый учет» (другое название — eb2), который использовали руководители Инкредбанка, а также банков СТБ и «Новое время». Спецплощадка, как считает следствие, была интегрирована в официальные банковские системы. Не потому ли в 2018 году Валерий Маркелов и его бизнес-партнеры Алексей Крапивин и Борис Ушерович возглавили показатель Forbes «Короли госзаказа», а структуры «Группы компаний 1520» на 2018 год получили более 218,2 млрд руб. господрядов?

Захарченко должен был исключить или свести к минимуму «деятельность контролирующих и надзирающих госорганов», которые могли помешать теневикам. За это полковник часто получал от банкиров крупные суммы. Вначале ему платили €150 тыс. ежемесячно, затем в 2009–2011 годах произошел перерыв, после чего полковнику стали перечислять 20% каждомесячного незаконного дохода «площадки» по видам валюты (в рублях, евро и долларах). Деньги отчаливали на виртуальные счета господина Захарченко, который у банкиров значился под псевдонимами «Захар Хитрый», «Партнер» или «Вишенка». Вообще всего, как подчитало следствие, силовик получил от них 1 млрд 413 млн 318 тыс. 222 руб. 37 коп.

А помните, как защитники Захарченко уси (зачеркнуто) напрягались, пытаясь разъяснить происхождение обнаруженных у него миллиардов тем, что якобы выиграл их в онлайн-казино? Даже фейковое заявление широко распространили в безграничном океане Сети:

«Я уже более 20 лет играю в автоматы. Мне нравится риск, чувство азарта и игра с большими ставками. Я игрок, а не коррупционер! Я не ставлю менее 200 рублей на линию, а в большинстве случаев играю по максимуму. Так что, вся сумма, отысканная при обыске, — результат успешной игры на протяжении двух лет! Если деньги вернут, я все намерен издержать на благотворительность!» — якобы заявлял коррупционер, с которого с позором сняли полковничьи погоны.
Не посодействовало. И не могло помочь, ибо у следствия на руках были исчерпывающие доказательства виновности бывшего высокопоставленного полицейского.

Возвращаясь обратно к делу Ушеровича, можно отметить интересный момент: в 2024 году в открытых источниках появилась информация, что «дочерние» организации скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на достаточно крупную сумму — более 500 млн рублей. Есть информация о том, что летом 2019 года силовики проводили обыски по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний «1520». Говорилось, что следствие подозревает, что средства «1520» выводились за рубеж по «молдавской схеме», а расследование завели по материалам дела полковника Захарченко.

«Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 210.3 УК (организация криминального сообщества с использованием служебного положения) и ряду других статей по эпизодам, связанным с выводом и отмыванием денежных средств, которые „1520“ получила для выполнения подрядов, пишут „Ведомости“. Речь идет о сумме более 200 млрд рублей. Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за предел с помощью так называемой „молдавской схемы“ через ряд банков. Суть схемы сводилась к заключению договоров займов, согласно которым рос компании — посредники по выводу денег через Молдавию — якобы получали ссуды на сотни миллионов баксов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в молдавские суды — это было допустимо, поскольку поручителями по кредитам выступали, в том числе, граждане этой страны (многие из них не были осведомлены о собственном участии в сделках)», — писали в те дни журналисты издания «Forbes.ru».

Поделиться Поделиться ВКонтакте Telegram Whatsapp Однокашники Cсылка