Банк России в прошлом году выявил 222 финансовые пирамиды — Новости экономики

 Банк РФ в 2020 году выявил 222 компании с признаками финансовых пирамид, 821 компанию «черных кредиторов» и 395 нелегальных форекс-дилеров, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях в ходе онлайн-брифинга «Противодействие незаконной деятельности. Итоги 2020 года».Банк России готовит поправки, упрощающие взыскание долгов для МФО

«Три главные направления работы нелегалов, с которыми мы работали, которых мы выявляли — это «черные кредиторы», то есть незаконная деятельность на рынке микрокредитования, по этому направлению был выявлен 821 субъект «черного кредитования», 395 незаконных форекс-дилеров — это второе направление деятельности, и порядка 222 субъектов с признаками денежной пирамиды», — сказал он.

В 2019 году было выявлено 237 финансовых пирамид, 1 845 учреждений — нелегальных кредиторов и 210 организаций с признаками нелегальных форекс-дилеров, работающих на местности России.

В материалах к брифингу также указывается, что Банком денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и безналичной форме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдает деньги в виде кредитов тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд России в 2020 году выявлены 111 субъектов с другими признаками нарушения законодательства Российской Федерации.

«В целом по итогам 2020 года внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима) в рамках направления работы противодействия по незаконной деятельности у нас Банком России было установлено порядка 1,5 тысячи организаций, которые действовали на финансовом рынке незаконно. Это конкретно 1549 таких субъектов. По ним мы проводили проверки», — отметил Лях.Банк России рассказал, как форекс-мошенники накалывают граждан

Материалы расследования по выявленным фактам нелегальной деятельности Банк России направляет в правоохранительные органы и другие органы для принятия мер. По результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России другое официальное название — Российская Федерация (РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии, были приняты последующие меры реагирования в 2020 году: возбуждено более 110 уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ (за мошенничество, за нелегальное предпринимательство, за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и по ряду других статей).

Также возбуждено около 650 административных дел по разным статьям КоАП РФ; принято более 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении правонарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое), указывается в материалах к брифингу.