HSBC обвинил нефтяного трейдера ZenRoсk в мошенничестве |

Еще один сырьевой трейдер из Сингапура очутился нечист на руку.

Сингапурская полиция устроила рейд в офисах ZenRock Commodities Trading Pte после того, как денежный гигант HSBC обвинил нефтяного трейдера в серии крайне нечестных транзакций и подал на него в суд.

Ни в HSBC, ни в ZenRock не конечно прокоментировали сложившуюся ситуацию, однако из документов, которые попали в распоряжение Bloomberg, стало понятно, что имело место распространенная афера с залогом, когда под одно и то же обеспечение заемщик получал кредиты в различных банках. Схожая ситуация случилась в 2014 году: Standard Chartered и Citigroup утратили миллионы, когда выяснилось, что китайский трейдер металлами заложил собственные запасы трижды.

В иске HSBC говорится о том, что ZenRock использовал одно и то же судно с нефтью в качестве обеспечения по банковскому-кредиту более чем в одном банке, а кроме того, вывел средства, которые обязаны были пойти напрямую кредитной организации. В банке также заявили о утрате доверия к управлению трейдера и потребовали ввести внешнее управление для проведения реструктуризации долгов.

Вести о претензиях к ZenRock грозят подлить масла в огонь беспокойства относительно стойкости представителей сектора, которое заметно усилилось в свете недавнего дебоша с Hin Leon Trading, и обещает спровоцировать дальнейшее ужесточение кредитных критерий, а также еще более пристальную ревизию банками своего портфолио. HSBC был в числе 23 банков, которые столкнулись с внезапным убытком от кредитования Hin Leon Trading на $4 млрд — у банка была самая немалая экспозиция.

ZenRock была основана в 2014 году бывшими рабочими Unipec, которая является торговым подразделением китайской Sinopec, и наикрупнейшго независимого нефтяного трейдера (торговец, действующий по собственной инициативе и стремящийся извлечь прибыль непосредственно из процесса торговли) Vitol. По информации компании, в прошлом году она продала более 15 млн тонн нефти и нефтепродуктов.