Названы действия с деньгами, которые попадут под контроль с января — Новости экономики

С 10 января 2021 года вступят в силу корректировки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ, которые расширят перечень подпадающих под контроль финансовой разведки операций с валютными средствами, рассказал агентству «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.Эксперт рассказал, когда могут ограничить снятие наличных

«Таким образом власти державы сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в критериях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — разъясняет эксперт.

При этом сами поправки не повлияют на добросовестных экономических агентов, но усложнят жизнь и повысят издержки для тех учреждений, которые используют двойную бухгалтерию, добавляет он.

Нововведением также станет контроль над операциями почтового перевода валютных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции действие или их совокупность для достижения какой-либо цели по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс рублей, ставки в азартных играх на сумму Сумма (математика) — общее количество, результат сложения со знаком ( + , − ) {displaystyle (+,-)} , например: Денежная сумма, сумма оплаты Векторная сумма Сумма идеалов Сумма (перен., книжн.) — итог, результат какой либо деятельности, например: Контрольная сумма Суммарный алфавит, принятый в СССР Суммарный коэффициент рождаемости Сумма — жанр научного или дидактического сочинения, например: Сумма теологии Сумма технологии «Сумма» — российский холдинг в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за хоть какими операциями с наличностью свыше 600 тысяч рублей название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль), отмечает Дорофеев.

Регулирование распространится на зарубежные фонды, трасты, партнерства. Затронут поправки и перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей — к ним, в частности добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилища.Эксперт рассказал, в каких случаях лучше платить наличными

Это означает, что банки и другие организации, осуществляющие операции с валютными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, нотариусы, риэлторы и др.) будут должны передавать сведения о транзакциях, в которых превышены описанные в «антиотмывочном» законе лимиты, гласит финансист.

Автоматической проверки по каждому такому случаю не ожидается, но она не исключена. Больший интерес Росфинмониторинга вызовут те случаи, где будет велика вероятность нарушения законодательства, заключил Дорофеев.