Банки России и их клиенты будут платить новые штрафы за сокрытие данных — Новости экономики

Рос банки и их клиенты с 1 января будут выплачивать новые штрафы за сокрытие инфо о том, что последние являются налоговыми резидентами другого государства, при этом уже существующие штрафы будут ниже. Пенсии, техосмотр и алкоголь. Что изменится в жизни россиян в 2022 году

Согласно новенькой редакции Налогового кодекса, банки должны будут в электронной форме предоставлять информацию об зарубежном налоговом резидентстве клиентов. Формат, в котором она будет отправляться, установят правительство и ЦБ РФ.

За полное или частичное отсутствие инфо об отдельном иностранном резиденте банки теперь должны платить штраф в размере 50 или 25 тыс рублей название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) соответственно, а при ее умышленном сокрытии — по 100 тысяч рублей за каждое правонарушение. Вместе с тем штраф для финансовых организаций, которые в указанный срок не предоставили полнейший перечень своих клиентов — иностранных резидентов, снижается с 500 до 300 тыс рублей. Если подобные клиенты не будут выявлены, об этом тоже необходимо рассказать в налоговый орган.

Появляются новые штрафы узаконенное наказание за правонарушение и для клиентов банков. Если физлицо в срок не расскажет банку о том, что оно, его выгодоприобретатель или контролирующее лицо, платит налоги в зарубежном государстве, размер штрафа составит 10 тысяч рублей за каждый заключенный с банком контракт об оказании финансовых услуг. Такой же штраф назначается и за передачу в налоговый орган недостоверной инфо об этом. Те, кто утаят информацию намеренно, должны будут заплатить по 25 тысяч рублей. Для юрлиц аналогичные штрафы составят по 20 и по 50 тыс рублей.

В новой редакции НК уточняется также понятие лица, прямо или косвенно контролирующего посетителя финансовой организации, — оно может называться выгодоприобретателем. А финансовыми теперь могут называться активы, которые являются предметом контракта между клиентом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Финорганизациям воспрещается каким-либо образом создавать условия, при которых не понадобится раскрывать информацию о том, являются ли их клиенты Клиент (от лат. cliens, множ. clientes) — в Древнем Риме свободный гражданин, отдавшийся под покровительство патрона и находящийся от него в зависимости налогоплательщиками другого государства.