Юристы США помогут Эстонии расследовать отмывание денег в филиалах Danske Bank и Swedbank — Новости экономики

Эстония подписала соглашение о правовой помощи с американской юридической компанией Freeh Sporkin & Sullivan LLP, которая будет консультировать эстонское правительство в рамках расследования о вероятном отмывании денег действовавшими в стране филиалами датского Danske Bank и шведского Swedbank, которое проводят власти США, рассказала в пятницу пресс-служба министерства финансов балтийской республики.

«В последние годы репутация эстонского гос-ва сильно пострадала из-за нескольких случаев международного отмывания денежных средств. Как мы знаем, в разных странах были начаты расследования в связи с правонарушениями работающих в Эстонии банков требований о борьбе с отмыванием денежных средств. Для Эстонии очень важно, чтобы эти сложные случаи были кропотливо расследованы и чтобы мы знали как можно больше о том, что же на самом деле случилось в прошлом, — приводит слова министра денег Мартина Хельме пресс-служба.

Глава Минфина отметил важность партнерства государства с американскими следственными учреждениями. «Если в итоге расследований на банки будут наложены штрафы, то государство воспримет участие в распределении штрафов. В этом процессе мы являемся пострадавшей стороной. Поэтому крайне важно, чтобы у нас был очень сильный и опытнейший партнер в США», — сказал Хельме.

Эстонский филиал датского Danske Bank в 2018 году очутился в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании (денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой,) денежных средств. Эти подозрения расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. В случае обвинительного приговора ему угрожает штраф до 6 миллиардов евро.

Согласно расследованию самого банка, в период меж 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 млрд долларов подозрительного происхождения, большая часть из которых была получена незаконно клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других государств.

Помимо Danske Bank, в отмывании денег через эстонское подразделение может быть замешан и шведский Swedbank. Его деятельность также расследуется в США. Как рассказал ранее шведский телеканал SVT, через счета в этом банке, открытые в 2007-2015 годах, могло быть переведено не мение 3,8 миллиарда евро подозрительных денег.