Росфинмониторинг рассказал о новой схеме обналичивания — Новости экономики

Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и публичного питания в качестве компенсации за переданные наличные — так называемая «теневая инкассация» — была выявлена в РФ в 2020 году и находится в зоне внимания контролирующих органов Орган — обособленная совокупность различных типов клеток и тканей, выполняющая определённую функцию в пределах живого организма, сообщили РИА Вести в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Схема перечисления фиктивными компаниями налоговых и таможенных платежей за организации торговли и публичного питания в качестве компенсации за переданные наличные была выявлена в 2020 году вместе Росфинмониторингом и членами Совета комплаенс — консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ», — сообщается в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и внедрения необходимого набора превентивных мер.Нефтяной рынок готовит «весенний сюрприз»

«Поэтому схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано понижение количества такого рода операций», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе указали, что правонарушения в кредитно-финансовой и экономной сферах находятся в постоянном фокусе внимания Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы и других заинтересованных ведомств.

«По выявляемым фактам организации схем графический документ; изложение, изображение, представление чего-либо в самых общих чертах, упрощённо (например, схема доклада); электронное устройство, содержащее множество компонентов (интегральная схема) так называемой «теневой инкассации» Росфинмониторингом служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти проводятся проверочные культмероприятия и последующее взаимодействие с налоговыми и правоохранительными органами. Конечным результатом межведомственного взаимодействия является пресечение деятельности так именуемых «теневых площадок», доначисление налогов по результатам проверок и другое», — заключили в ведомстве.