BaFin в своем заявлении отмечает, что он попросил Goldman Sachs соблюдать обязательства «подабающей осмотрительности» по отношению к клиентам банка, а также анализу рисков в взаимосоответствии с законом о борьбе с отмыванием денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично денег и финансированию терроризма.
Агентство отмечает, что получить комментарий у Goldman Sachs на момент написания материала не посчастливилось.